海南高速公路股份有限公司關于召開2015年度股東大會的提示性公告
2016-06-02
（原標題：海南高速公路股份有限公司關于召開2015年度股東大會的提示性公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2015年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2015年度股東大會的通知》，為保護投資者的合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現(xiàn)發(fā)布《關于召開2015年度股東大會的提示性公告》,公告具體內容如下:：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2015年度股東大會
（二）股東大會的召集人：本公司董事會。公司于2016年4月25日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年6月8日（星期三）下午14:30。
2、網(wǎng)絡投票時間
（1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2016年6月8日的交易時間即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
參加會議的方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現(xiàn)重復投票，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（六）出席對象：
1、本次股東大會的股權登記日為2016年6月2日。于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（七）現(xiàn)場會議地點：?？谑兴{天路16號高速公路大樓8樓會議室。
二、會議審議事項。
（一）審議議案名稱
1、2015年度董事會工作報告；
2、2015年度監(jiān)事會工作報告；
3、2015年度財務決算報告；
4、2015年年度報告；
5、2015年度利潤分配議案；
6、關于續(xù)聘2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案；
7、關于計提2015年度資產(chǎn)減值準備的議案。
會議尚需聽取2015年度獨立董事述職報告，但無需表決。
（二）披露情況：上述各項議案的詳細內容詳見公司于2016年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關文件。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法
（一）登記方式。
1、法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、委托代理人身份證和法定代表人授權委托書辦理登記手續(xù)；
2、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
（二）登記時間：2016年6月3日-4日上午9：30－11：30、下午2：30－5：00。
（三）登記地點：?？谑兴{天路16號高速公路大樓8樓企業(yè)發(fā)展部。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的程序
1、投票代碼：360886。
2、投票簡稱：海高投票。
3、投票時間：2016年6月8日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票當日，“海高投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
議案對應“委托價格”一覽表：
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（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見。表決意見對應委托數(shù)量如下：
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（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投票時間：2016年6月7日下午15：00至2016年6月8日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其它事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0898－66768394、66511500；
傳真：0898－66790647；
聯(lián)系人：張堪盛林元彩。
（二）會議費用：出席現(xiàn)場股東大會的人員食宿費用、交通費用及其它有關費用自理。
特此公告。
附：授權委托書
海南高速公路股份有限公司
董事會
2016年6月2日
附件：
授權委托書
茲全權委托先生(女士)作為股東代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會，并代為
行使表決權，本人/本單位承擔由此產(chǎn)生的相應的法律責任。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見：
■
注：股東根據(jù)本人意見對上述議案選擇同意、反對或棄權，并在表決一欄中的“同意”、“反對”、“棄權”項下用“√”標明表決結果，三者中只能選其一。
委托人簽名或蓋章：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：
代理人姓名：代理人身份證號碼：
本授權委托書的有效期限自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束止。
2、本授權委托書的復印件及重新打印件均有效。
委托日期：2016年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
